Извещение о проведении общего собрания акционеров 2026.
Извещение
ОАО "Институт "Могилевгражданпроект» (далее - Общество) извещает
о проведении общего собрания акционеров, которое состоится 26 марта 2026 в 10.00 по месту нахождения Общества: г.Могилев, ул.Буденного, д.11-1 (комн.210).
Повестка дня:
-
Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и основных направлениях деятельности на 2026 год.
-
Отчет о работе наблюдательного совета за апрель 2025-март 2026 года.
-
Отчет о работе ревизионной комиссии за апрель 2025 –март 2026 года.
-
Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2025 год и заключения ревизионной комиссии Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
-
Утверждение годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества за 2025год.
-
О распределении чистой прибыли и выплате дивидендов за 2025 год.
-
Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
-
Об установление размера вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества. Ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению этого собрания, можно в фойе здания ОАО «Институт «Могилевгражданпроект» по адресу: г. Могилев, ул. Буденного, 11-1, ежедневно с 20 по 26 марта 2026г. по месту нахождения ОАО «Институт «Могилевгражданпроект» по адресу: г.Могилев, ул.Буденного, 11-1, (фойе, 1 этаж), ежедневно (кроме субботы, воскресенья) с 8-30 до 17-30, а в день проведения собрания – с 8-30 до 10-00 по месту проведения собрания.
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 12 марта 2026 г. Форма проведения собрания Общества - очная. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет проводиться в день и по месту проведения собрания - 26 марта 2026 г. с 09-00 до 09-45 по адресу: г.Могилев, ул.Буденного,11-1, к.210 при предъявлении паспорта (другого документа, удостоверяющего личность), представителей акционеров – документов, подтверждающих полномочия на участие в собрании.»Наблюдательный совет 20.02.2026