Извещение о проведении общего собрания акционеров.

ОАО "Институт "Могилевгражданпроект» (далее - Общество) извещает о проведении общего собрания акционеров, которое состоится 26 марта 2024 года в 10.00 по месту нахождения Общества: г.Могилев, ул.Буденного, д.11-1 (комн.210). Повестка дня:

  1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и основных направлениях деятельности на 2024 год.

  2. Отчет о работе наблюдательного совета за апрель 2023-март 2024 года.

  3. Отчет о работе ревизионной комиссии за апрель 2023 –март 2024 года.

  4. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2023 год и заключения ревизионной комиссии Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

  5. Утверждение годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества за 2023 год.

  6. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2023 год.

  7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

  8. Об установление размера вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

  9. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Институт «Могилевгражданпроект».
    Ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению этого собрания, можно в фойе здания ОАО «Институт «Могилевгражданпроект» по адресу: г. Могилев, ул. Буденного, 11-1, ежедневно с 19 по 26 марта 2024 г. по месту нахождения ОАО «Институт «Могилевгражданпроект» по адресу: г.Могилев, ул.Буденного, 11-1, (фойе, 1 этаж), ежедневно (кроме субботы, воскресенья) с 8-30 до 17-30, а в день проведения собрания – с 8-30 до 10-00 по месту проведения собрания.
    Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 11 марта 2024 г. Форма проведения собрания Общества - очная. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрания, будет проводиться в день и по месту проведения собрания - 26 марта 2024 г. с 09-00 до 09-45 по адресу: г.Могилев, ул.Буденного,11-1, к.210 при предъявлении паспорта (другого документа, удостоверяющего личность), а представителей акционеров – документов, подтверждающих полномочия на участие в собрании.» 

                                                  Наблюдательный Совет ОАО «Институт «Могилевгражданпроект»